Áreas de Práctica

Compliance

Tenemos un departamento especializado en Compliance con amplia experiencia en asuntos corporativos, regulatorios, mercado de capitales y M&A. En particular en materia de Compliance intervino en la redacción, adaptación e implementación de Códigos de Conducta, Políticas, Procedimientos Internos y Programas integrales de Compliance para compañías locaales e internacionales.

Estamos certificados como Profesionales de Compliance por la Asociación Argentina de Ética y Compliance y la International Federation of Compliance Associations. El área que ha adquirido un gran desarrollo en el país, en particular por la sanción de nuevas regulaciones en la materia, como la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas en casos de corrupción, así como por las nuevas investigaciones en curso en la justicia argentina por sobornos y delitos conexos.

MARIANA DANIELE
HEAD OF COMPLIANCE
+54 11 3220-2552
mdaniele@cfgd.com.ar

Mariana lidera el departamento de Compliance y participa de las prácticas de Corporate y M&A.

Como líder de Compliance, Mariana brinda asesoramiento a los clientes de la firma en asuntos de gobierno corporativo, compliance, transparencia y ética corporativa, en la redacción, adaptación e implementación de Programas de Integridad & Compliance, incluyendo Códigos de Ética, políticas anticorrupción y anti-fraude,  conflicto de intereses, y procedimientos internos, para prevenir, detectar y resolver incumplimientos normativos, fraudes y otras conductas impropias.